本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特童装十大天辰娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１２日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”），会议通知于２０１２年８月２日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事７人，实到７人，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远７人参加了现场会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年半年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》。
半年报全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年半年度报告》；半年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》。
二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向农业银行申请授信额度的议案》。
董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，２０１２年度向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请总额度不超过２０，０００万元综合授信，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
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